Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (ЦДЦБ) с 4 декабря расширяет свои правила и может отказать клиентам в проведении некоторых банковских операций, если существует риск, связанный с антироссийскими санкциями. Сделки, в которых заметят признаки нарушения антироссийских санкций, казахстанские банки будут блокировать, сообщили в казахстанском ЦДЦБ.
Данные меры станут приниматься, чтобы минимизировать риски, которые несет неисполнение требований OFAC (Управления по контролю за иностранными активами Минфина США). Они касаются учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность ЦДЦБ.
Отказ в транзакции может последовать при наличии вероятности реализации любого из рисков, присущих деятельности ЦДЦБ, выявленного его работниками в рамках выполнения внутренних контрольных процедур. Добавлены новые основания для отказа в проведении перевода денег, обменных операций и других услуг. Это означает, что, если при проверке возникнут подозрения, что операция может привести к нарушению внутренних правил безопасности, она будет отменена.
ЦДЦБ имеет лицензию на выполнение определенных банковских операций, таких как открытие счетов для компаний, переводы денег и другие финансовые услуги.