Руководство Ирана использовало два крупнейших банка Великобритании для негласного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от западных санкций. Процесс курировали спецслужбы Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомились репортеры газеты Financial Times, такие крупные и известные кредитные учреждения, как Lloyds и Santander UK предоставили счета местным подставным компаниям, которые принадлежат иранской нефтехимической компании, попавшей под санкции. Ее главный офис находится недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая коммерческая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов для элитных подразделений КСИР, а также для финансирования иранских прокси-ополченцев. Несмотря на предпринимаемые меры, Лондон остается центром для финансовой деятельности иранских спецслужб.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что все это время британское подразделение продолжало работать из офиса в Grosvenor Gardens, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах. Эти факты вызвали шок и разочарование у политиков Туманного Альбиона, которые назвали неприятной «неспособность» противодействовать подобным схемам.
В схеме по уклонению от санкций участвовали также китайские компании. Разоблачение стало возможным благодаря активизации в последнее время усилий Лондона по противостоянию с Ираном и его прокси-силами. Это вылилось не только в совместные с США удары по хуситам в Йемене, но и борьбе внутри Великобритании.
В Lloyds Banking Group уже заявили, что не могут комментировать действия отдельных клиентов, но соблюдают законы о санкциях. Хотя результаты проверок транзакций разочаровывают. Такое попустительство грозит серьезными последствиями для допустивших нарушения учреждений.
К примеру, европейские банки, признанные нарушившими санкции США в отношении Ирана, понесли крупные штрафы: Standard Chartered заплатила более 1 миллиарда долларов, а UniCredit — 1,3 миллиарда долларов в 2019 году.
- Использованы фотографии: rawpixel.com