фото: Илья Гущин обвиняется в использовании служебного положения.
В Санкт-Петербурге арестован глава стрелково-спортивного центра при ООГО ДОСААФ Илья Гущин.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, он проходит фигурантом уголовного дела о хищении порядка 100 млн рублей.
В вину Гущину вменяется преступление по статье 159 УК РФ, «Мошенничество в особо крупном размере».
Как уточняет «Фонтанка», глава стрелкового клуба отправлен Красногвардейскм райсудом под арест на 1 месяц и 25 суток. Суд не откликнулся на просьбы обвиняемого сменить ему меру пресечения на домашний арест с запретом на совершение определенных действий.
Следствие выяснило, что в период с июля 2023 года обвиняемый создал преступную схему, в которую вовлек ряд сотрудников ООО «ТК Сокол», ООО «Фемистокол» и АО «Петроэлектросбыт».
Последние обратились в банк, подав заявления на получение гарантий для обеспечения обязательств «Сокола» перед «Петроэлектросбытом» в рамках договоров по поставкам нефтепродуктов. Кредитная организация одобрила выдачу гарантий.
При этом, договоры были фиктивными, и участникам сделки было известно об этом.
После одобрения банков, участники гущинской ОПГ от имени «Петроэлектросбыта» перечислили по двум договорам 46,2 и 45 млн рублей на счета «Фемистокола» в банках, чтобы создать видимость расчетов. А топливо до АО не дошло.
В итоге у введенного в заблуждение банка было похищено свыше 100 млн рублей.
«Петроэлектросбыт» потребовал от банка выплатить деньги по гарантиям, что и было сделано кредитной организацией в размере 98 млн 695 тыс. 519 рублей. А после банк выставил счет «Соколу». Но компания в 2024 году объявила себя банкротом, поэтому требования банка переадресовали гендиректору и владельцу Сергею Александрову.
Последний сначала пообещал, что вернет средства, подписал долговую бумагу, но не выполнил обещание. Суд о взыскании долга с процентами банк выиграл, но деньги так и не получил.
Роль Гущина в схеме становится ясна, ведь на момент мошенничества он являлся коммерческим директором «ТК Сокол» и гендиректором нефтетрейдовой фирмы «Фемистокол». Обе организации уже ликвидированы им, как организатором всей схемы.
Ранее ru.banganet.com писал, что замглавы парка «Патриот» арестован за взятку 18 миллионов рублей.