фото: Его обвиняют в мошенничестве.
Директор криптовалютной компании Gotbit Алексей Андрюнин задержан в Португалии по запросу США.
Операция по задержанию, кап пишет Forbes со ссылкой на управление американского Минюста по Массачусетсу, проведена в рамках уголовного дела по факту манипулирования рынком и мошенничеству.
В рамках дела обвинения предъявлены 18 физическим лицам и компаниям, в числе которых есть четыре криптовалютных «маркетмейкера». Одним из них является Gotbit.
По информации СМИ, Андрюнину адресно обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в том, что он вступил в сговор ради манипулирования рынком.
Задержание прошло 8 октября.
Судя по материалам дела, фигурантами по нему также проходят два сотрудника компании — глава маркетмейкинга Gotbit Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили (Qawi Jalili). К слову, оба обвиняемых являются российскими гражданами.
И Кедров, и Джалили, как и сам Андрюнин, обвиняются по той же статье о мошенничестве.
Сейчас сам Андрюнин ожидает экстрадиции из Португалии в США.
Издание уточняет, что в период 2018-2024 годов его компания, как считает следствие, помогал проводить манипуляции на рынке и занималась фиктивной торговлей с участием еще трех криптовалютных компаний, включая те, что физически находились в США. Таким образом Gotbit попала в поле зрения американских правоохранителей.
В заявлении американского Минюста говорится, что Gotbit от имени клиентов совершала фиктивные сделки «на миллионы долларов», а выручка от этого составила десятки миллионов долларов.
В числе трех других участников незаконной деятельности указываются «маркетмейкеры» ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Их руководство было задержано в Великобритании и Техасе. Правоохранители при обысках изъяли свыше $25 млн в криптовалюте. Как улики по делу проходят несколько торговых ботов, которые сейчас деактивированы.
Чтобы уличить злоумышленников, ФБР создало свой криптотокен NexFundAI, заключив с ними сделки и доказать манипулирование рынком. На такой шаг спецслужба пошла впервые в истории.
Ранее ru.banganet.com писал, что у создателей криптообменников UAPS и Crypte прошли обыски.