фото: Так называемая по рекламе «Банк Нота» выдавала заемщикам с сомнительной платежеспособностью ипотечные и автомобильные кредиты.
Запущенная в 2023 году российская компания ООО «Банкнота» всего за год с момента открытия стала одной из самых прибыльных организаций в стране, заработав 3,4 триллиона рублей.
Издание RTVI выяснило подробности становления «таинственной» компании.
В настоящий момент ООО «Банкнота» находится на третьем месте крупнейших компаний в России. Впереди только «Роснефть» и «Газпром».
Владельцем компании является Фролов Дмитрий Владимирович. Он же является руководителем компании. Выручка за 2023 год составляет более 3,7 триллиона рублей, а чистая прибыль — 3,4 трлн рублей.
В число деятельности компании входит ипотечное и авто кредитование людей с плохой кредитной историей. Однако банковской лицензией ООО «Банкноты» не обладало, но это никак не помешало нарастить прибыль в пять раз больше всего рынка розничного кредитования России.
Такие данные представлены в ЕГРЮЛ. При этом в ФНС эти сведения признали недостоверными. Более того, налоговая уже пресекла деятельность этой организации путем блокировки счетов и активов компании.
Поводом для блокировки якобы послужила налоговая задолженность в размере в 315 миллионов рублей.
Пока дальнейшая судьба компании неизвестна.
Также пока не установлено, кто на самом деле является владельцем организации, и действительно ли ей удалось заработать триллионы рублей за год.
На компании числится небольшой офис в ТРЦ Metromall на Дмитровском шоссе в Москве. Однако ни сайт, ни контактные телефоны, ни офис в настоящий момент недоступны.
Примечательно, что в криминальных кругах Фролов является широко известной личностью под прозвищем «Фрол Вертун». Первую судимость он получил еще во времена СССР за мелкие кражи продуктов и спиртного в магазинах, а сама компания была зарегистрирована в тот момент, когда Фролов отбывал наказание в колонии.
Свой последний срок за кражу около 5 тысяч рублей с отбытием в колонии особо режима за рецидив он получил в 2022 году. Однако фактически он вышел по УДО в 2023, отсидев половину срока.
Ранее ru.banganet.com писал, что Нурмагомедов закрыл многомиллионные долги перед ФНС.
Однако в Сети раскритиковали бойца за несвоевременную оплату долга.