Как стало известно федеральному жюри в Бруклине, Нью-Йорк, три крупнейшие в мире сырьевые компании использовали государственные нефтяные компании из Китая, Таиланда, Омана и Уругвая в качестве прикрытия в своих коррупционных сделкок с Эквадором. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Такие нефтегазовые гиганты как Gunvor Group , Vitol Group и Trafigura Group использовали государственные нефтяные компании других стран для коррумпированного заключения выгодных для себя сделок. Это вытекает из показаний, сделанных в ходе первого громкого судебного процесса над крупнейшими трейдерами сырьевых товаров. Их обвиняют в масштабной мошеннической схеме по делу США против Агилара, номер 20-cr — 390.
Детали, рассмотренные в суде, стали кульминацией многолетнего расследования в США, и они выделяются невероятными открытиями и деталями даже по стандартам нефтетрейдинговой деятельности с ее богатой историей махинаций и денег в конвертах. Теперь сюда добавились схемы с использованием госструктур нескольких стран по всему миру для прикрытия коррупционных афер.
Свидетельские показания и материалы доказывают, что сделки, которые предположительно заключались между двумя государственными организациями на многомиллиардные кредитные линии, на самом деле часто организовывались за кулисами трейдерами и посредниками, которые должны были получить от них выгоду. Весь процесс сопровождался крупными взятками чиновникам указанных выше стран.
В деле фигурируют подставные лица и компании, коррумпированные чиновники нескольких крупных стран и известные по всему миру финансовые мошенники, которые уже находятся под следствием. И ко всему этому примешаны известные бренды, такие как Vitol и другие. Как пишет Bloomberg, история, достойная детектива.
Представители фигурантов стыдливо отказываются от комментариев при запросе от Bloomberg. Взятки исчисляются от сотен тысяч долларов до нескольких миллионов, а объемы коррупции еще предстоит выяснить суду. Но, очевидно, что речь идет о сотнях миллионов долларов, если не миллиардах.
- Использованы фотографии: freepik.com